Informe preliminar de ARI sobre el Grupo español Conarpesa

INFORME PRELIMINAR- QUIEN ES EL GRUPO CONARPESA S.A.) Conarpesa S.A es una empresa pesquera radicada en Puerta Madryn provincia deChubut. Tiene domicilio en Salguero 2731, piso 2, oficina 23 y piso 7, oficina 75. Fue fundada por el español Juan Alvarez Cornejo. El presidente es FernandoAlvarez Cornejo. El vicepresidente es Carlos Peña. El gerente de RelacionesInstitucionales es Ernesto Azpillaga. En tanto su contacto comercial es PescafinaS.A. cuyo representante es Héctor Antonio, hijo de Jorge Antonio. ( Uno de losdueños de Estrella de Mar vinculada a la Operación Langostino y quiebrasfraudulentas del grupo económico de Jorge Antonio en la década del 80) Laempresa se funda a mediados de los 70, según testigos de identidad reservada losdueños eran los Alvarez que manejaban la parte comercial pero siempre estaba pordetrás Pescafina S.A. En esa empresa comenzó a trabajar Raúl “Cacho” Espinoza,llegando a ser Vicepresidente. Luego Espinoza se va de la empresa y fundaPesquera San Isidro S.A. manteniendo relaciones de rivalidad y competencia hastasu muerte. A su vez la primera esposa de Espinoza cedió los derechos que tenía enSan Isidro S.A a Juan Alvarez, aunque ahora esa parte podría haber sido compradapor Héctor Antonio, quien además habría ofrecido comprarle su parte a LorenaGabarrus (segunda mujer de “Cacho” Espinoza), madre de los mellizos de Espinozay testigo de su muerte . B) Conarpesa de Juan Alvarez Cornejo e hijos posee muchas empresas en España. Según registros de www.informa.es Alvarez Cornejo padre y los Alvarez Castellanoparticipan de las siguientes empresas: 1) Enalme S.A2) Hermanos Alvarez Castellano S.A3) Contrataciones Pesqueras S.L.4) Levantina de Pescados y Mariscos S.L 5) Manchega de Pescados S.L 6) Patagonia Mariscos y Pescados S.L 7) José García Nieto S.L8) Conarpesa Continental Armadores de Pesca S.A sucursal España.9) Pesqueras Alvarez Castellano S.A10)Asepa S.A11)Proyectos y Promociones Pesqueras S.A12)Europea de Mariscos y Pescados S.L13)Mariscos y Pescados Alvarez Entrena S.A14)Vicente Castellano Pesca S.A15)Pescados y Moluscos S.A16)Frigoríficos de levante S.A17)Consignaciones Alvarez Entrena S.A18)Agrupación de Armadores de Buques de Pesca S.A19)Alvarez Entrena S.A (quiebra)20)Refinación de Moluscos S.A21)Ostras Españolas S.A.Según Capefa ( Cámara Argentina de Pesqueras, empresas Fileteras y Afines) denuncia enuna carta que le envía al Gobernador de Chubut Mario Das Neves el 27 de febrero del2004, la convocatoria de la empresa Conarpesa S.A estaría relacionada con un vaciamiento.Su naturaleza es semejante a los que fueron las quiebras fraudulenta de los grupos que enlos 80 pertenecían a Antonio. Ellos denuncian la operatoria de Conarpesa S.A para quedarse con pesqueras, con elamparo de los gobiernos provinciales de turno. Entre esos casos señala:a) alquiler por 16 años entre Conarpesa y el gobierno de turno de la plantapropiedad de la firma pesquera del Golfo que tuvieron sus dueños hoy quebradoseconómicamente y destruidos psicológicamenteb) Comodato de la firma Cabo Blanco S.A de Caleta Olivia arreglado entreConarpesa S.A y el ex intendente José Córdoba, que por una deuda de servicios públicosasumió el usufructo de los permisos que nunca pagó. c) Compra del mercado de Rawson donde Conarpesa S.A impone el precio y elestilo de compra adelantando dinero a barcos y generando monopolios.d) El uso exclusivo del Puerto de Caleta Paulae) Solicitan se dejen sin efecto los permisos usufructuados por Conarpesa conprácticas ilegales (nota de Capefa) (coimeando, presionando o extorsionando) mediantetestaferros y en triangulación con empresas o empresarios argentinos.C) Relación entre Conarpesa y Pescafina argentina y española) De las constancias del expediente criminal (fs. 265) surge que Juan Alvarez consultó a Ignacio Pesquera, gerente de Pescafina, para negociar con la exesposa de Espinoza la sesión de sus derechos sobre Pesquera San Isidro. Enel membrete de este faz figura Pescafina en un extremo y Conarpesa en elotro. En la página oficial de Conarpesa que figura en Internet el Sr. HéctorAntonio, hijo de Jorge Antonio e integrante de Pescafina a aparece como elcontacto comercial de Conarpesa. 2) La relación entre Hector Antonio y los hermanos Alvarez se remonta alorigen mismo de Conarpesa y mantuvieron relaciones comercialespermanentes hasta el definitivo control a partir del año 2000. No sólo Pescafina intervino en el acuerdo de sesión de los derechos de AliciaMartínez, sino que el propio Héctor Antonio ofreció a la segunda mujer deEspinoza comprarle las acciones de San Isidro correspondientes a la parte delos mellizos hijos de Espinoza y Gabarrus.3) Toda la documentación corrobora la tesis de que detrás de los Alvarez está Hector Antonio. Hector Antonio, hijo de Jorge Antonio es quien estuvoinvolucrado en la quiebra fraudulenta de diversas empresas pesqueras en ladécada del ochenta. Una de esas empresas, Estrella de Mar estuvo ligada a lainvestigación de la mayor operación de tráfico de cocaína, ya que la cocaínaera acomodada en envases para transportar langostinos con el logotipo de Estrella de Mar. Por último, a través dela misma empresa Estrella de Mar sevinculó a los Antonio con el BCCI, según consta en el Informe de Lavado deDinero. 4) Desde el año 2000, fecha aproximada desde cuando Pescafina controlatotalmente a Conarpesa, ambas empresas tienen su sede en la mismadirección y en el mismo piso, a saber: Salguero 2731 7° piso.Pruebas:1) Nota de Juan Alvarez a Ignacio Pesquera y acuerdo suscripto entre JuanAlvarez y Alicia Martínez.2) Domicilio y función de Antonio en Conarpesa (página oficial de internet).3) Informe de lavado sobre el BCCI y empresas de Jorge Antonio.4) Notas obre quiebras fraudulentas de empresas pesqueras de Mar del Plata deJorge Antonio.5) Distintas notas publicadas en los diarios sobre la operación langostinotambién vinculadas al apartamiento de numerosos jueces en la causa, al igualque en el crimen de Espinoza.C-2- ¿Quién es Pescafina?Pescafina inicia sus actividades alrededor del año 1976. Hay dos Pescafina Española consede central en Madrid y una Pescafina Argentina. A su vez Pescafina Argentina tiene sudirección en Salguero 2731 al igual que Conarpesa. El organigrama de dirección dePescafina Española es el siguiente: (Ver página oficial de Internet www.pescafina.com)Presidente: Manuel Fernández De SousaConsejero Delegado: Ignacio PesqueraDirector General de Exportación: Jaime AntonioDirector Gerente Comercial: José Luis GrandioDirector General Financiero: Carlos TuciEn el 1998 Pescafina pertenecía al grupo Transafrica, que entró en serias dificultades con lasuspensión del Banco Medefin en Argentina. El Medefin UNB fue suspendido porque suprincipal accionista SOCIMER Internacional no cumplió con la capitalización prometida(fue durante la crisis posterior al efecto Tequila). SOCIMER Internacional Bank Limited era la Banca del Grupo Transafrica, tenía su sede en Bahamas y la caída del Medefingeneró una suspensión de pagos en la casa de Bolsa AVA en Zaragoza, España. Todo ellopuso en difícil situación a Transafrica dedicado al comercio mayorista y minorista dematerias primas entre cuyas empresas estaba Pescafina. La crisis del 98 llevó a Pescafina alos Tribunales, pero a pesar de la suspensión de pagos en la que se encontraba y dado sucarácter competitivo su paquete mayoritario fue adquirido por PESCANOVA uno de losholding empresarios más grande del mundo en materia de pesca. Dicho acuerdo no incluíaPescafina Argentina que es la que controla Conarpesa. 1) Integración societaria de Pescafina2) Nota sobre la caída del Banco Comercial y SOCIMER3) Compra por Pescanova de Pescafina (distintos artículos periodísticos)C.3) Triangulaciones de Conarpesa con Empresas Off Shore 2. EL ASESINATO DE RAUL “CACHO ESPINOZA”, UNO DE LOS DUEÑOS DEPESQUERA SAN ISIDRO S.A.2.A. Los hechosEl 30 de Enero del año 2003, Raúl Espinosa apodado Cacho, uno de los propietarios de laPesquera San Isidro, alrededor de las 21.45 fue asesinado en la calle Lewis Jones 140.Según surge de la causa, al llegar a su domicilio con Lorena Gabarrús su segunda mujer,descendió del vehículo y cuando se disponía a cerrar el portón una persona lo llamadiciendo “che Cacho”, se escucha una detonación y Espinosa se le tira encima. El homicidafue identificado por Lorena Gabarrus, luego de ser detenido como José Domingo Segundo. En el lugar se encontró una billetera que cayó en el forcejeo que llevó a la investigación adetener también a José Remigio Guevara, custodio de Fernando Alvarez, Presidente deConarpesa. Tambien se encuentra acreditado en la causa que Bustos vendió el armahomicida a Guevara y José Domingo Segundo y también se encuentra acreditado queGuevara y Conarpesa habrían pagado el pasaje y el Hotel a otras tres personas que tuvieronque ver con la organización del crimen: 1) Un individuo de nombre Ojeda, que en realidad se llamaba Ademar Araujo 2) Dos hermanos de apellido Morales que acompañaban al falsoOjeda, cuyo nombre real es Ademar Araujo, alias Daniel.A fojas 36/38 de la causa el dueño del Hotel La Posta relató a la instrucción lacircunstancias en que concoció a Guevara, Araujo (Ojeda) y a los hermanos Morales que sealojaron en el Hospedaje,A fojas 42/45, Leonida Goni relató como levantó la billetera que estaba caída al lado deEspinosa.A fojas 97/98, obra la declaración de un testigo acerca de cómo Segundo junto a Guevaracompraron un arma a Bustos.A fojas 167/168 obra el testimonio de Martín Balladares que es quién observó en primerlugar la billetera al lado del muerto.A fojas 401/ 402, se encuentra las ordenes de allanamiento y secuestro al Banco Francéscon que Conarpesa pagó la cuenta del Hotel.A fojas 419/420 y 422 obran las constancias de allanamiento y secuestro a Conarpesa.A fojas 502/510, el 24 de febrero del 2003 el Juez ordena el procesamiento de:José Domingo Segundo: el que disparó. José Remigio Guevara, custodio del Presidente de Conarpesa: el que organizó (coautor) Decretó falta de mérito a Bernardo Bustos respecto del homicidio pero determinó suprocesamiento por tenencia ilegal de armas de guerra. A su vez, e inexplicablemente dejósin efecto la orden de salir del país de Fernando Alvarez, Presidente de Conarpesa.Se encuentra plenamente acreditado en el expediente que el pasaje de Araujo lo pagóConarpesa, que el Hotel lo pagó Conarpesa a través de Guevara y que Guevara oficiabacomo secretario y custodio de Fernando Alvarez. Una comisión policial viaja a Morón y se determina que en realidad Ojeda tiene el nombrede Ademar Araujo, detenido este reconoce haber estado en Madryn, que las otras dospersonas se llamaban Víctor y Manuel y señala que en realidad el no amasijo a Espinosa,sino que fue un hermano suyo de nombre Daniel, a quién sindicó como comprometido en eltráfico de drogas.Hay que señalar que el alias de Araujo es Daniel.También esta plenamente acreditada en autos: 1) Que Espinosa había trabajado en Conarpesa, e incluso ejercido la vicepresidencia. 2) Que después conformo junto a Roca y Smith una nueva empresa llamada San IsidroS.A.3) Que la enemistad era manifiesta entre los Alvarez y Espinosa y que incluso otroshijos de Juan Alvarez le había avisado que lo quería matar.Pese a todo ello llevados los autos a la Cámara, esta ordenó la libertad de Guevara yAdemar Araujo. Nunca se ha visto que con tantas pruebas haya tanta impunidad. A partir de allí se empiezan a suceder y a excusar trece Jueces, lo que habla a las claras depresiones y miedos para seguir la causa hasta el final.2.B. Todas las pruebas conducen a Conarpesa y a los Alvarez, en efecto, la participación deGuevara, pasajes pagados por Conarpesa a Araujo, el pago del Hotel con cheques deConarpesa del Banco Frances, la enemistad manifiesta y la intención de los Alvarez, y nosólo de los Alvarez, de quedarse con San Isidro. El móvil del crimen parece demasiadoobvio. Los Alvarez trataban de quedarse con Pesquera San Isidro. Espinosa daba pelea ysabía demasiadas cosas porque había sido vicepresidente de Conarpesa.A fojas 266 de la causa, obra un acuerdo firmado por Alvarez con la primera esposa deEspinosa para que ella ceda sus derechos sobre las acciones de San Isidro, recién ahora seordenó la captura de lo que era obvio en febrero del 2003, cual es la implicación de Alvarezpadre e hijo en el asesinato.2.C. Conarpesa y Héctor AntonioLa clara implicación de Juan y Fernando Alvarez en el crimen lleva a la siguiente pregunta: ¿Eran los hermanos Alvarez los que querían quedarse con San Isidro? Porque, si este, deacuerdo a la causa, sería el móvil más razonable del crimen o hay alguien más.La respuesta y línea de investigación surge de la misma causa, cuando a fojas 265 obra unanota remitida por Juan Alvarez, en un papel cuyo membrete figura a un extremo Pescafinay al otro extremo Conarpesa, a Ignacio Pesquera, consejero delegado de Pescafina, hablándole que respecto del tema Cacho se podría llegar a un acuerdo con Alicia Martínezpara que esta ceda sus derechos a cambio de U$S 3.800 mensuales, cuyo acuerdo seacompaña (fojas 266).Como vimos hay muchísimos datos que hablan del manejo comercia y del eventual controldefinitivo sobre Conarpesa por parte de Pescafina y es por eso que es preciso hablar de unapersona ligada a Pescafina que es Héctor Antonio. Héctor Antonio figura en la paginaoficial de Internet de Conarpesa como representante comercial de la misma, con domicilioen Salguero 2731, la misma dirección de Pescafina.Lorena Gabarrus, segunda mujer de Espinosa, ha confirmado el llamado insistente deHéctor Antonio para comprarle la parte de sus hijos mellizos en Pesquera San Isidro. En consecuencia, a partir de la constatación de que uno de los móviles del crimen es elapoderamiento de Pesquera San Isidro es necesario encaminar la investigación hacia losverdaderos interesados en quedarse con San Isidro.La separación de tantos Jueces (trece) la actuación inexplicable de la Cámara nos recuerdanotros procesos judiciales donde la mecánica fue lograr apartamientos de Jueces para trabary embarrar la cancha, recuerdese sino el sinnúmero de jueces que pasaron en la causaOperación Langostino, y en consecuencia la investigación de la vinculación económicaentre las empresas es un camino donde debe avanzarse inevitablemente.Documentación: se acompañan fotocopias de las partes principales del expediente. 3. PERSONAS Y EMPRESAS CITADAS Conarpesa.Empresa pesquera con planta en Puerto Madryn. Domicilio en Salguero 2731, capitalfederal. Fundada por Juan Alvarez Cornejo y su actual es Fernando Alvarez Castellano.Alvarez tiene además otros hijos radicados en España y numerosas empresas en el mismopaís. Exporta merluza y langostinoPesquera San Isidro S.A. Formada por ex empleados y directores de Conarpesa y cuyas principales cabeza eran Raúl Espinoza, Smith y Roca. Pescafina S.A.Empresa dedicada a la importación y comercio mayorista de pescado. Entre susfuncionarios figuran Héctor Antonio, Jaime Antonio e Ignacio Pesquera. Mantiene relaciones comerciales desde siempre con Conarpesa, que es su conexióncomercial y hay indicios que actualmente controla Conarpesa a través de PescafinaArgentina. La española fue adquirida por el Grupo Pescanova.Raúl “Cacho” Espinoza Era uno de los dueños de Pesquera San Isidro. Comenzó trabajando como marinero enConarpesa y llegó a ser Vicepresidente hasta que se separa y funda Pesquera San Isidro.Asesinado en Puerto Madryn el 30 de enero del 2003.Juan Alvarez Cornejo Español, fundador de Conarpesa y padre de Fernando Alvarez Castellano. Tiene otros hijos radicados en España. Con orden de captura y prófugo de la Justicia. Fernando Alvarez Castellano. Presidente de Conarpesa. Con orden de captura y prófugo de la Justicia. Héctor Antonio, Integrante de Pescafina, que es el contacto comercial de Conarpesa.Alicia MartínezEx mujer de Cacho Espinoza. Lorena Gabarrus, Concubina y madre de mellizos de Cacho Espinoza. José Domingo Segundo, personaje marginal de Puerto Madryn. Detenido como autor del crimen de Espinoza José Remigio Guevara. Secretario y custodio de Fernando Alvarez Castellano, sindicado como coautor yorganizador del asesinato de Espinoza. Falta verificar si efectivamente actuó como custodiode Eduardo Auguste, subsecretario de Pesca de la Nación durante la Presidencia de Menemque se suicidó en el año 2000, militante en los 70 de la CNU y ligado a grupos de la derecha peronista en Mar del Plata. Trabajaba desde hace ocho meses con Fernando Alvarez (ver testimonio de su secretaria)Ademar AraujoSindicado como coautor. Buscado en principio bajo el nombre de Ojeda por tenerdocumentos falsos. Imputa del crimen a un hermano llamado Daniel, pero en realidad a él mismo se lo conoce como Daniel, porque es su alias. Estuvo en Puerto Madryn la noche delcrimen, su pasaje fue pagado por Conarpesa y Guevara y se alojó en el Hotel La Posta,también pagado por Guevara con cheques de Conarpesa.4. Financiamiento de campañas políticas por parte de empresas pesquerasLa pesca es una actividad directamente ligada al Estado, ya que los permisos de pesca sonotorgados en el marco de su respectiva jurisdicción por Nación y por Provincia. En consecuencia, los empresarios pesqueros dependen de estos permisos concedidos por el Estado, lo que ha marcado una connivencia entre el sector estatal y el sector pesquero y según la mayoría de los testimonios para obtener permisos en muchos casos se debe sobornar a funcionarios públicos y en la mayoría de los casos las empresas contribuyen a las campañas de los partidos. De acuerdo a testimonios recogidos, todas las empresas pesqueras han contribuido a lolargo del tiempo a las campañas políticas de los partidos tradicionales. La nueva ley de financiamiento exige identificar a los contribuyentes de campaña y susmontos y según los informes presentados ante la Justicia Federal no se ha transparentado lacontribución de empresas pesqueras. Coordinación de Investigación ARI3 de Marzo de 2004. La prueba documental respaldatoria está en poder de la coordinación de investigación delARI.