Angustia para lavadores: el FBI crea unidad 'anticleptocracia'

'Observamos un incremento de incidentes relativos a sobornos en el extranjero, vinculados a un tipo de corrupción gubernamental conocido como cleptocracia, que se da cuando funcionarios extranjeros roban fondos del Tesoro de sus propios gobiernos, a expensas de sus ciudadanos (...) Esto es, básicamente, lo que estos funcionarios extranjeros hacen cuando aceptan sobornos desde su rol oficial y para beneficio personal, en ocasiones utilizando el sistema bancario estadounidense para ocultar y/o lavar el producto de sus delitos'.

Con esta colorida frase, la Oficina Federal de Investigaciones estadounidense (FBI) nutre un comunicado oficial (http://www.fbi.gov/news/stories/2015/march/fbi-establishes-international-corruption-squads) publicado este lunes 30 de marzo próximo-pasado. El motivo coincidió con la necesidad de poner en conocimiento al público sobre la creación formal de unidades especiales dedicadas a la investigación de malversación internacional, en las ciudades de Nueva York, Washington D.C. y Los Angeles. Sobre la base del marco legal establecido por el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, Foreign Corrupt Practices Act), desde ahora el órgano del gobierno federal de EE.UU. dispondrá agentes con dedicación full-time para rastrear activos pertenecientes a particulares y a sociedades de dignatarios y funcionarios del exterior -constituídas en territorio continental e insular estadounidense.

El comunicado de referencia cierra con una descripción específica del procedimiento de la Oficina: 'Nuestra asociación con fuerzas policiales en el extranjero -facilitada por nuestra red de oficinas de agregados legales situadas estratégicamente en todo el globo- representan una parte importante de nuestro arsenal investigativo. El FBI también toma parte en un número de grupos de trabajo internacionales, incluyendo la Fuerza de Tareas Dedicada a Sobornos en el Extranjero, a criterio de compartir información con nuestros socios y de asistir en el fortalecimiento de nuestros esfuerzos investigativos en muchos sitios. Y coordinamos [nuestra tarea] con la Sección Fraudes del Departamento de Justicia -encargada de denunciar judicialmente en el fuero criminal a violadores del Acta FCPA- y la Securities and Exchange Commission (SEC), que interpone acciones civiles para perseguir a compañías [establecidas en EE.UU.] involucradas en sobornos en el extranjero'.

Adicionalmente -y bajo el apartado Kleptocracy 101-, el communiqué describe éxitos logrados previamente en la retención de activos en control de personalidades extranjeras. El más destacado remite a la investigación de cuentas bancarias confiscadas en Estados Unidos y terceros países al general y dictador nigeriano Sani Abacha (más de US$480 millones entremezclados en cuentas corrientes de instituciones bancarias de Nueva Jersey, Francia e Irlanda, Reino Unido), rematando con el ex primer mandatario de Corea del Sur, Chun Doo Hwan -a quien le fueran congelados un aproximado de US$30 millones-. De manera complementaria, en la actualidad, las autoridades americanas (Departamento del Tesoro, Departamento de Justicia, FinCen, etcétera) ya no contemplan como condición excluyente la cooperación de sus respectivas contrapartes en la nación de origen del infractor. Provisto -claro está- que la violación del Acta que entiende sobre los delitos pueda tipificarse debidamente.

En el orden internacional, la novedad invita, por ejemplo, a la consideración especial de la cooperación intergubernamental e interagencias entre Estados Unidos y la Confederación Helvética (cuyas unidades antilavado ya congelaron fondos pertenecientes al empresario kirchnerista Lázaro Báez y a su hijo Martín, que duermen ahora en Suiza), y a las crecientes dificultades que hacen al blanqueo de activos sin justificación viable -tanto en el continente americano como en Europa. En efecto, y conforme ya lo comentaran a El Ojo Digital reputados brokers financieros entendidos en América Latina, 'se han multiplicado los requerimientos de información para la apertura de cuentas en bancos de renombre, para cifras superiores a los US$ 200 mil'. Los procesos para depositar valores en entidades bancarias han incrementado su tiempo, en concordancia con investigaciones más extensas sobre todo individuo interesado en salvaguardar sus tenencias en metálico. Pero el objetivo va más allá, y coincide con el blanqueo absoluto del dinero que pulula por el sistema financiero internacional (casi el 95% del total), a más tardar en un plazo no mayor a diez años. La obvia conclusión es que llegará a término la operatoria clandestina de firmas panameñas del calibre de Mossack & Fonseca (sobradamente conocida por funcionarios argentinos) y sus similares en paraísos fiscales de América Central, el Caribe, el Viejo Continente y Oriente Medio.

En la República Argentina -y conforme ya es plausible colegir-, la novedad que hace al nuevo esfuerzo encarnado por el FBI estadounidense ha comenzado a conmover a personalidades tan disímiles como Cristóbal López, el ya mencionado Lázaro Báez, Karina Rabolini (cuyo involucramiento con el Banco Provincia para la consecución de beneficio personal fuera oportunamente analizado por este medio, en http://www.elojodigital.com/contenido/14010-daniel-scioli-y-karina-rabolini-negocios-riesgosos-en-formato-offshore), y Máximo Kirchner. El hijo de la Presidente de la Nación ha ganado notoriedad en las últimas horas, a raíz de una investigación de Daniel Santoro (Diario Clarín), que versa sobre la tenencia del ignoto Kirchner Junior de cuentas en el Estado americano de Delaware -prolegómeno en donde Nilda Garré, ex ministro de Defensa, también exhibe participación-. Amén de la conmoción que ya hace mella en el entorno de Cristina Elisabet Fernández Wilhelm, asoma un explotador potencial clave de esta herramienta judicial: los fondos de cobertura (NML Capital, de Paul Singer, y otros), que podrían, próximamente, apostar a escalar su interdicto con Balcarce 50. En vistas de que el Gobierno Nacional ha decidido dejarlos fuera de toda negociación sobre bonos defaulteados, los personeros del espectro que Cristina gusta calificar como 'fondos buitre' no verían otra salida que comprometer los 'beneficios obtenidos' de la viuda de Kirchner y su círculo íntimo en el extranjero.

Para infortunio y desasosiego del intimismo oficialista, la disputa Buitres versus gobierno estaría lejos de portar el sello de 'Expediente X'.


Lectura complementaria

El 'socialismo', de Caracas a Opa Locka y Miami (del autor), en: http://www.elojodigital.com/contenido/13033-el-socialismo-de-caracas-opa-locka-y-miami